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Pubblicato in:2023.03.31 Autor: szido

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Fino all’autunno 2018, il legislatore ha operato come vice ministro anziano incaricato di supervisionare la redazione della politica di casinò del governo giapponese.”Cyprus Casinos ha sottolineato inoltre che sta lavorando a stretto contatto con l’ente regolatore di gioco d’azzardo cipriota per attuare tutte le necessarie normative anti riciclaggio e sviluppare ulteriori procedure AML/CTF primarie nel settore in tutte le sue attività.Fino all’autunno 2018, il legislatore ha operato come vice ministro anziano incaricato di supervisionare la redazione della politica di casinò del governo giapponese....

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L’agenzia di monitoraggio ha anche sollecitato la Commissione di Supervisione del Gioco d’Azzardo di Casinò di Cipro a non autorizzare l’apertura di altri casinò finché Cyprus Casinos non provi di aver attuato appropriate pratiche di gestione dei rischi.La Luce alla Fine del TunnelAnche se il rapporto di Moneyval ha gettato alcune gravi ombre sugli sforzi di Cyprus Casinos per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, denota anche che la società sta prendendo alcune misure per evitare che le sue proprietà siano usate per mascherare crimini finanziari.Carenze in AML/CTFIl rapporto di Moneyval dettaglia una visita in loco della struttura di Limassol di Cyprus Casinos a maggio 2019, suggerendo che c’erano carenze nei sistemi di antiriciclaggio (AML) e contrasto ai finanziamenti al terrorismo (CTF) della proprietà....