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Pubblicato in:2023.09.22
Autor: nuhnt
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Commentando la recente ondata di azioni di AML, Fredrik Lindquist, che lavora con la supervisione e i problemi del riciclaggio di denaro presso la Spelinspektionen, ha detto che attualmente stanno lavorando al lancio di un servizio per verificare le informazioni di chi richiede una licenza, inclusa la struttura del loro gruppo.Le notizie della collaborazione della Spelinspektionen con altre autorità svedesi sono emerse subito dopo che la controparte danese dell’ente regolatore – Spillemyndigheden – ha lanciato un nuovo programma per combattere il riciclaggio di denaro nel settore del gioco d’azzardo regolamentato della Danimarca.Playson ha si è unita a TOPsport con un accordo che vedrà l’operatore di gioco d’azzardo online lituano avviare conten...
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Le autorità della Svezia si uniscono per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo nel gioco d’azzardo e in altri settoriSpelinspektionen, l’ente regolatore del gioco d’azzardo della Svezia, ha annunciato all’inizio di questa settimana che ha unito le forze con altre 15 agenzie e organi di controllo per sviluppare insieme una strategia per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.Le autorità della Svezia si uniscono per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo nel gioco d’azzardo e in altri settoriSpelinspektionen, l’ente regolatore del gioco d’azzardo della Svezia, ha annunciato all’inizio di questa settimana che ha unito le forze con altre 15 agenzie e organi di controllo per sviluppare insieme una strategia per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.Lo stesso ha continuato dicendo che tale servizio è una necessità in quanto, creando complesse strutture internazionali di gruppo, con soggetti giuridici in diverse giurisdizioni, i richiedenti una licenza possono nascondere i loro effettivi proprietari e l’origine del loro denaro....
