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Pubblicato in:2023.09.29
Autor: zcnlo
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Le due ore di interrogatorio del CEO di Wynn Resorts dinanzi alla Commissione sono state il momento focale della seconda giornata dell’udienza. Il progetto vedrà lo sviluppo di Naga 3, ovvero della terza fase del piano della società del mega resort NagaWorld. Si è anche saputo che NagaCorp ha acquistato un lotto aggiuntivo di 9.betway casino slots
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Tra queste, paradossalmente, potrebbe non essere presa in considerazionel’associazione di tipo mafioso, proprio perché reato non riconosciuto negli altri ordinamenti.Certamente un argomento della cui complessità gli addetti ai lavori sono a conoscenza non si esaurisce con le idee che si possono trarre dalla lettura di queste poche righe; a me preme, se possibile, aver introdotto degli elementi di discussione. "Già in un report del 2009, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (ovvero Financial Action Task Force Ndr) con particolare riferimento ai casinò, aveva evidenziato l’attività di 'cash intensive', l’ampia gamma di servizi finanziari offerti (apertura di conti, rimesse di fondi, versamenti e prelievi di contante) e l’elevato numero di transazioni (specie elettroniche) come fattori di rischio"....
Il controllo appena accennato ha due sue proprie esigenze: la modulistica appropriata a raccogliere tutte le possibili informazione sull’andamento della partita ed il procedimento che deve essere effettuato tavolo per tavolo.ell’uso dei contanti ha ridotto determinati rischi ma non li esclude.LE PROPOSTE DELLA DIA - Secondo la Dia, "è proprio puntando al contrasto al riciclaggio internazionale che sarà possibile arginare anche la diffusione del gioco illegale....
I guadagni accumulati venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e attività finanziarie all’estero…'”. "All’estero, infatti, l’attenzione investigativa viene generalmente focalizzata non tanto sull’organizzazione criminale (cluster) ma Un obbligo progressivamente esteso agli operatori di tutte le tipologie di gioco, comprese quelle online....
È più che normale che un simile controllo da effettuarsi non giornalmente dovrà essere affiancato da una operatività giornaliera e de visu riservata a un a Corpo Controllori i cui componenti dipendono dall’ente pubblico concessionario.Da sempre lo sostengo: un efficiente controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi, e me ne scuso, non può che determinare un minore interesse per le infiltrazioni che si temono.Lo sottolinea la Direzione investigativa antimafia nella sua consueta Relazione al Parlamento sull'attività svolta nel secondo semestre del 2019....
Il controllo appena accennato ha due sue proprie esigenze: la modulistica appropriata a raccogliere tutte le possibili informazione sull’andamento della partita ed il procedimento che deve essere effettuato tavolo per tavolo. C’è poi l’aspetto legato alle concessioni, "in molti casi rilasciate in Paesi che richiedono requisiti meno stringenti sul piano delle condotte ostative.Secondo la Direzione, inoltre, in alcuni Paesi, anche europei, c'è una ridotta percezione della gravità del “problema mafia”....
